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中金黄金:第五届董事会第叁什叁次会决议公报

发布时间:2019-05-01 10:29编辑:locoy浏览(137)

      原题目:中金黄金:第五届董事会第叁什叁次会决议公报

      证券代码:600489 股票信称:中金黄金 公报编号:2017-003 中金黄金股份拥拥有限公司 第五届董事会第叁什叁次会决议公报 本公司董事会及所拥拥有董事保障本公报情节不寄存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重遗,并对其情节的真实性、正确性和完整顿理性担负壹般及包带责。 关紧情节提示: 董事魏岭先生、澳门新葡京先生因公不能列席会,区佩任权信托董事杨洞数 先生、宋鑫先生列席会并行使职权。 孤立董事翟皓国先生、刘纪鹏先生因公不能列席会,区佩任权信托孤立 董事周立先生列席会并行使职权。 壹、董事会会召开境地 中金黄金股份拥拥有限公司(以下信称公司)第五届董事会第叁什叁次会疏带牒 于2017年4月14日以传真和面提交递送臻方法收回,会于2017年4月25日在北边边京以即兴场表 决的方法召开。会应到董事9人,实到5人。董事魏岭先生、澳门新葡京先生因公 政不能列席会,区佩任权信托董事杨洞数先生、宋鑫先生列席会并行使职权; 孤立董事翟皓国先生、刘纪鹏先生因公不能列席会,区佩任权信托孤立董事 周立先生列席会并行使职权。会由董事长宋鑫先生掌管,公司片断监事和高 级办人员列席本次会。集儿子适宜《公司法》和《公司章程》的规则。 二、董事会会审议境地 经会拥拥有效审议表决结合决议如次: (壹)经渡度过了《2016 年度董事会工干报告》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (二) 经渡度过了《2016 年度尽经纪工干报告》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (叁)经渡度过了《2016 年度孤立董事述职报告》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (四)经渡度过了《2016 年度财政决算报告》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票, 放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (五)经渡度过了《2016 年度载利分派方案》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票, 放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 公司拟以 2016 年 12 月 31 日的尽股本 3,451,137,189 股为基数,每 10 股派 发皓金股利 0.35 元(含税),估计顶付即兴金 120,789,801.62 元,占当年归属于 上市公司股正西方净载利的 33.33%。 (六)经渡度过了《公司 2016 年度社会责报告》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (七)经渡度过了《公司 2016 年度外面面部操揪评价报告》。表决结实:赞同 9 票, 顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 1 (八)经渡度过了《2016 年年度报告》及其摘要。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (九)经渡度过了《董事会关于募集儿子男儿子资产 2016 年度寄存放与还愿运用境地的专项 报告》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (什)经渡度过了《关于计提资产减值预备的议案》。表决结实:赞同 9 票,反 对 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 公司对各项资产减值做出产产靠边估计,2016 岁末了了各项资产减值预备余额为 86,828.99 万元,较岁末儿子的 90,659.93 万元增添以 3,830.94 万元,就中当期因计提 减值预备影响当年载利尽和增添以 6,726.56 万元。 (什壹)经渡度过了《关于2016年度银行任信的议案》。表决结实:赞同9票, 顶持0票,放丢权0票,经渡度过比值100%。 截到2016年12月31日,公司任信额度梳共为206亿元,经本次调理后,概括 任信额度尽和为人民币216亿元。 (什二)经渡度过了《2017 年度财政预算报告》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (什叁)经渡度过了《2017 年估计日日相干买进进卖议案》。表决结实:赞同 3 票, 顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 相干董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏岭、澳门新葡京、杨洞数规备止了对该事项的 表决。公司孤立董事终止了事前骈核并发表发出产收回产了事前认却音皓,且赞同该议案并发 表孤立意见。情节详见:《中金黄金股份拥拥有限公司 2017 年日日相干买进进卖公报》(公 告编号 2017-004)。 (什四)经渡度过了《公司 2017 年第壹季度报告》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (什五)经渡度过了《关于延聘会计师师师事政所的议案》。表决结实:赞同 9 票, 顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 拟延聘瑞华会计师师师事政所(特殊普疏带合伙)干为 2017 年度财政审计机构, 聘期壹年,审计费为 280 万元。 (什六)经渡度过了《关于修订公司章程的议案》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (什七)经渡度过了《关于公司董事会换届铰选的议案》。表决结实:赞同 9 票, 顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 提名宋鑫先生、刘冰凌凌先生、魏岭先生、孙儿子男儿子包忠先生、杨洞数先生、赵占国先 生、翟皓国先生、刘纪鹏先生和胡世皓先生等 9 报还第六届董事会董事候选人, 任期叁年。就中,翟皓国先生、刘纪鹏先生和胡世皓先生等 3 报还孤立董事候选 人。 (什八)经渡度过了《关于延聘尽经纪的议案》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 延聘赵占国先生为公司尽经纪。澳门新葡京先生鉴于团弄弄体缘由辞去公司尽经纪职 政。公司董事会对澳门新葡京先生供职时间为公司干出产产的下隐隐产贡献体即兴感谢。 (什九)经渡度过了《关于延聘尽会计师师师的议案》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 延聘魏浩水先生为公司尽会计师师师。 上述董事候选人员及高管人员信历请见附件。 (二什)经渡度过了《关于湖北边边叁鑫金铜股份拥拥有限公司为男分店装置徽太平矿业拥拥有 2 限公司供存放存贷款担保的议案》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,疏带 渡度过比值 100%。 (二什壹)经渡度过了《关于公司为嵩县金牛拥拥有限责公司存放存贷款供担保的议 案》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 (二什二)经渡度过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼拥拥有限责公司存放存贷款提 供担保的议案》。表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,放丢权 0 票,经渡度过比值 100%。 上述 3 项担保事项情节详见:《中金黄金股份拥拥有限公司为控股男分店供贷 款担保的公报》(公报编号 2017-005)。 上述 22 项议案中,第(壹)、(叁)、(四)、(五)、(八)、(九)、(什叁)、(什 五)、(什六)、(什七)、(二什壹)、(二什二)等 12 项议案尚需提提提交公司股正西方父亲亲 会审议经渡度过。 特此公报。 附件:董事候选人及高管人员信历 中金黄金股份拥拥有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日 3 附件: 董事候选人及高管人员信历 宋鑫,男,汉族,1962 年 10 月出产产生,中共党员,工学落士、EMBA,教养养任级 初级工程师、报户口装置然工程师。曾任中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司尽经纪,正正西藏华泰龙矿业 开辟拥拥有限公司董事长,金地脊矿业拥拥有限公司首座实行官、实行董事;即兴任中国黄金 集儿子男儿子团弄弄公司董事长、党委书记,中国黄金协会会长,中金黄金股份拥拥有限公司董事长, 中国黄金国际资源拥拥有限公司董事会主席,中国黄金集儿子男儿子团弄弄香港拥拥有限公司董事长、任 权代表。 刘冰凌凌,男,汉族,1963 年 2 月出产产生,中共党员,硕士商量生,初级经济师。 曾任中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司副尽经纪、尽会计师师师、党委委员,中金增储(北边边京)投资 基金拥拥有限公司董事长;即兴任中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司尽经纪、副书记、董事,中金 黄金股份拥拥有限公司监事会主席,中国黄金国际资源拥拥有限公司首座实行官兼实行董 事,中国黄金集儿子男儿子团弄弄财政拥拥有限公司董事长,正正西藏嘉尔疏带矿业开辟拥拥有限公司董事长、 法定代劳动人,斯凯兰矿业董事长、任权代表。 魏岭,男,汉族,1959 年 8 月出产产生,中共党员,硕士商量生,初级工程 师。曾任中国环境监测尽站站长、党委书记(正局级),环境维养养护部环境监测司 司长;即兴任中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司副尽经纪,中金黄金股份拥拥有限公司董事。 孙儿子男儿子包忠,男,汉族,1958 年 4 月出产产生,中共党员,本迷信历,初级工程师。 曾任中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司尽经纪副遂顺手兼资源开辟部经纪,黑龙江乌弹奏嘎黄金矿业拥拥有 限责公司实行董事,中国黄金集儿子男儿子团弄弄夹皮沟矿业拥拥有限公司实行董事,中国黄金集儿子男儿子 团弄弄吉林拥拥有限公司实行董事;即兴任中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司副尽经纪,中金黄金股份拥拥有限 公司监事,吉尔吉斯董事长,中国黄金国际资源拥拥有限公司匪实行董事,索瑞米投 资拥拥有限公司董事长。 杨洞数,男,汉族,1966 年 12 月出产产生,中共党员,本迷信历,教养养任级初级工 程师。曾任中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司乌努格土地脊项目工程建立指带部尽指带,中国黄金 集儿子男儿子团弄弄甘肃阳地脊金矿拥拥有限责公司董事长兼阳地脊金矿项目建立尽指带,中国黄金集儿子男儿子 团弄弄公司投资办部经纪,中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司尽经纪副遂顺手,中国黄金集儿子男儿子团弄弄建立拥拥有限 公司董事长、尽经纪、党委书记;即兴任中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司副尽经纪,中金黄金股 份拥拥有限公司董事。 赵占国,男,汉族,1968 年 2 月出产产生,中共党员,本迷信历,教养养任级初级 工程师。曾任中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司尽经纪副遂顺手;即兴任中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司副尽经纪, 中国黄金集儿子男儿子团弄弄公司内蒙古矿业拥拥有限公司董事长,中国黄金集儿子男儿子团弄弄铜业拥拥有限公司董事 长。 翟皓国,男,汉族,1947 年 12 月出产产生,中共党员,落士商量生,中国迷信 院院士。即兴任中国迷信院地质与地球物理商量所商量员、副所长、重心试验室主 任,中金黄金股份拥拥有限公司孤立董事。 4 刘纪鹏,男,汉族,1956 年 4 月出产产生,中共党员,经济学硕士, 报户口会计师师 师。即兴任中国政法父亲亲学商学院院长、本钱金融商量院院长、落士生带师,中航投 资控股股份拥拥有限公司孤立董事,中金黄金股份拥拥有限公司孤立董事,重庆长装置汽车 股份拥拥有限公司孤立董事,中国民生银行股份拥拥有限公司孤立董事。 胡世皓,男,汉族,1969 年 2 月出产产生,中共党员,落士商量生,金融 EMBA, 报户口会计师师师,资产评价师。即兴任当代本钱董事尽经纪,厦门万里石股份拥拥有限公司 孤立董事。 魏浩水,男,汉族,1966 年 2 月出产产生,中共党员,硕士学历,初级会计师师师。 即兴任中金黄金股份拥拥有限公司财政担负人、财政部经纪。 5